Knut C. Reiser COMPLIANCE Consulting
TRANSPARENZREGISTER-SERVICE
BERATUNG transparenzregister
Transparenzregister-Eintragung leicht gemacht
Wir entlasten Sie von Bürokratieaufgaben rund um das Transparenzregister und übernehmen Aufgaben rund
um Nutzung, Vorbereitung, Eintragung und Pflege Ihrer Transparenzregisterangaben. Unser Service schafft
Rechtssicherheit und schützt vor fehlenden oder fehlerhaften Angaben. Mit unserer Unterstützung können Sie
sicher sein, alle gesetzlichen Pflichten korrekt erfüllt zu haben - so können Bußgelder und Sanktionen aktiv ver-
mieden werden.
Unser Transparenzregister-Service umfasst
• Partnercheck im öffentlichen Register (z.B. Handelsregister) • Korrekte Transparenzregister-Eintragung • Transparenzregister-Beratung • Sanktionsschutz • Sonderfallbetreuung & Trouble Shooting
+49 (0) 163 36 40 509
Experte TRANSPARENZREGISTER
Durch regelmäßige Fortbildungen bin ich stets
auf der Höhe der Zeit und berate zu Fragen rund
um das Transparenzregister, seiner Auslegung
und die notwendigen Eintragungen.
Serviceorientiert und passend zu Ihrem individuel-
len Bedarf erhalten Sie Online-Schulungen, damit
zuständige Teammitglieder die korrekte Behand-
lung des Registers zuverlässig ausführen können.
Wenn gewünscht, übernehme ich als externer Ex-
perte die komplette Abwicklung für Sie.
Mehr zu meiner Compliance Beratung finden Sie
unter www.compliance-consulting.com
KNUT C. REISER
COMPLIANCE CONSULTING
TRANSPARENZREGISTER-EINTRAGUNG
Beratung und Umsetzung
Umfassende Beratung zu allen notwendigen Ver-
pflichtungen rund um das Transparenzregister.
Mit unserer professionellen Unterstützung gelingt
die Umstellung des bisherigen Auffangregisters
auf ein Vollregister garantiert fehlerfrei.
+49 (0) 163 36 40 509
Transparenzregister
Grundlagen
Das Transparenzregister soll dazu dienen,
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ver-
hindern und setzt die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
2015/849 in Deutschland um. Die gesetzlichen
Grundlagen stehen in den §§ 18 ff. GwG, der
Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung
(TrEinV), der Transparenzregistergebührenverord-
nung, der Transparenzregisterbeleihungsverord-
nung (TBelV), der Transparenzregister-
datenübermittlungsverordnung (TrDüV) sowie der
Indexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV).
Wirtschaftlich Berechtigter
Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
zählt zu den ersten Fehlerquellen bei der korrek-
ten Meldung an das Transparenzregister. Wir ken-
nen die Fallstricke und ermitteln den
wirtschaftlich Berechtigten für Ihr Unternehmen
oder Ihre Personengesellschaft, um Bußgelder
oder Sanktionen durch eine falsche Meldung zu
verhindern.
Wer muss sich ins
Transparenzregister eintragen?
•
Juristische Personen des Privatrechts (z.B.
GmbH, AG) und eingetragene Personenge-
sellschaften (z.B. KG, GmbH & Co. KG)
•
Rechtsfähige Stiftungen
•
Eingetragene Vereine
•
Trusts
•
Nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der Stif-
tungszweck aus Sicht des Stifters eigennüt-
zig ist
•
Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen
in ihrer Struktur und Funktion entsprechen.
Was passiert bei Versäumnissen
oder Verstößen?
Für Ordnungswidrigkeiten kann das Bundesver-
waltungsamt (BVA) als zuständige Verwaltungs-
behörde empfindliche Strafen bis zu 100.000 Euro
verhängen.
Transparenzregister für GmbHs
Wir kümmern uns für Sie um die Umsetzung der
4. EU-Geldwäscherichtlinie, die eben auch die
verpflichtende Eintragung Ihres Unternehmens
bzw. Ihrer Unternehmen ins Transparenzregister
umfasst.
KONTAKT
SCHWERPUNKTE
Knut C. Reiser
COMPLIANCE CONSULTING GMBH
Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und
Unternehmensberater
+49 (0) 163 36 40 509
für Personengesellschaften und juristische Personen
Passgenaue Leistungspakete
Mit unseren passgenauen Transparenzregister-
services können Sie zwischen drei Dienstleis-
tungspaketen wählen, damit Sie Ihren
individuellen Beratungsbedarf optimal abdecken
können.
FAQ Transparenzregister
Sie erhalten einen Überblick über die wesentli-
chen Punkte zum Transparenzregister – so sind
Sie gut informiert und können Ihren Handlungs-
spielraum nach eigenen Wünschen mit uns ge-
stalten.
BASISPAKET
1.
Virtuelle Ersteinführung zu
Pflichten im Online-Termin
(Dauer 15 Minuten)
2.
Übermittlung Kurzpräsenta-
tion zu den wesentlichen
Eckpunkten
•
wie Sie den wirtschaftlich
Berechtigten selbst ermit-
teln
•
wie Sie sich selbst beim
Transparenzregister an-
melden
•
wie Sie die Daten zum
wirtschaftlich Berechtig-
ten übermitteln
TRANSPARENZREGISTER-servicepakete
KOMFORTPAKET
1.
Virtuelle Ersteinführung zu
Pflichten im Online-Termin
(Dauer 15 Minuten)
2.
Übermittlung Kurzpräsenta-
tion zu den wesentlichen Eck-
punkten
•
wie Sie den wirtschaftlich
Berechtigten selbst ermit-
teln
•
wie Sie sich selbst beim
Transparenzregister an-
melden
•
wie Sie die Daten zum wirt-
schaftlich Berechtigten
übermitteln
3.
Telefonische Hotline für Fra-
gen zur Ermittlung des wirt-
schaftlich Berechtigten und
zur eigenständigen, techni-
schen Erfassung der Daten
im Transparenzregister
PREMIUMPAKET *
1.
Virtuelle Ersteinführung zu
Pflichten im Online-Termin
(Dauer 15 Minuten)
2.
Abfrage der Eigentumsver-
hältnisse durch
•
technische Abfrage durch
uns
•
Abgleich mit Ihren Unterla-
gen
3.
Ermittlung des wirtschaftlich
Berechtigten anhand dieser
Informationen
4.
Erstellung Übersicht der wirt-
schaftlich Berechtigten mit
Meldedaten (Informationen
gem. § 19 GwG werden zu-
sammen mit dem Mandan-
ten erhoben)
5.
Mandant gibt die Informatio-
nen per E-Mail frei
6.
Anmeldung zum Transpa-
renzregister auf Grundlage
einer Mandatsvereinbarung
7.
Technische Übermittlung der
Daten auf
www.transparenzregister.de
* Wir bieten Ihnen einen Aktualisierungsservice bei Änderun-
gen und binden Sie komfortabel und kundenorientiert in Ihre
Mitwirkungspflicht ein. Dieser Service ist beim Premiumpaket
im 1. Jahr in der einmaligen Registrierungsgebühr inkludiert,
danach erfolgt die Abrechnung über ein jährliches Abonne-
ment, das bis zu zwei Aktualisierungen p.a. umfasst.
Knut C. Reiser - compliance ConsultING GMBH
Compliance-Berater mit Erfahrung
Als studierter Diplom-Ökonom, gelernter Bankkaufmann und mehrjähriger Chief Compliance Officer sowie Geldwäschebeauftragter der Mercedes-Benz Bank kenne ich die Arbeitsrealitäten in Banken, Versicherungen und Unternehmen aus eigener Erfahrung und aus allen Perspektiven.Praxisnahe Beratung und flexible Lösungen
In meiner jetzigen Selbstständigkeit profitiere ich davon sehr, denn zusammen mit meinen diversen Stationen aus der prüfungsnahen Beratung bei KPMG und der IT- Beratung bei SopraSteria erweiterte dies meinen Horizont mit Fachwissen und flexiblem Denken aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Compliance mit Leidenschaft
Das Thema Compliance kristallisierte sich schnell als meine besondere Leidenschaft heraus, bei der ich mein Interesse an der Finanzwirtschaft mit der Komponente des Rechtswesens verbinde. Mich reizt besonders, für meine Kunden die optimale Balance aus Budget, Anforderungen und Umsetzbarkeit zu finden. Wichtig sind mir Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit sowie Integrität, die auf Menschenkenntnis trifft, gepaart mit gesunder Skepsis.
Knut C. Reiser Compliance Consulting GmbH
+49 (0) 163 36 40 509
Passend zum jeweiligen Kenntnisstand und Kapazitätsvermögen können Sie aus drei Servicepaketen wählen.
Selbstverständlich sind weitere individuelle Absprachen möglich. Unkompliziert, verständlich und preisbewusst
werden Sie bedarfsgerecht unterstützt. Diese Pakete enthalten Online-Schulungen und -Beratungen über Mi-
crosoft Teams - die Bezahlung erfolgt über Paypal oder Vorkasse.
+49 (0) 7141 4737059
+49 (0) 7141 4737059
Knut C. Reiser COMPLIANCE Consulting
TRANSPARENZ-
REGISTER-SERVICE
BERATUNG
transparenzregister
Transparenzregister-
Eintragung leicht ge-
macht
Wir entlasten Sie von Bürokratieaufgaben rund
um das Transparenzregister und übernehmen
Aufgaben rund um Nutzung, Vorbereitung, Ein-
tragung und Pflege Ihrer Transparenzregister-
angaben. Unser Service schafft
Rechtssicherheit und schützt vor fehlenden
oder fehlerhaften Angaben. Mit unserer Unter-
stützung können Sie sicher sein, alle gesetzli-
chen Pflichten korrekt erfüllt zu haben - so
können Bußgelder und Sanktionen aktiv vermie-
den werden.
Unser Transparenzregister-Service
umfasst
• Partnercheck im öffentlichen Register (z.B. Handelsregister) • Korrekte Transparenzregister-Eintragung • Transparenzregister-Beratung • Sanktionsschutz • Sonderfallbetreuung & Trouble Shooting
Experte TRANSPARENZREGISTER
Durch regelmäßige Fortbildungen bin ich stets
auf der Höhe der Zeit und berate zu Fragen
rund um das Transparenzregister, seiner Ausle-
gung und die notwendigen Eintragungen.
Serviceorientiert und passend zu Ihrem indivi-
duellen Bedarf erhalten Sie Online-Schulungen,
damit zuständige Teammitglieder die korrekte
Behandlung des Registers zuverlässig ausfüh-
ren können. Wenn gewünscht, übernehme ich
als externer Experte die komplette Abwicklung
für Sie.
Mehr zu meiner Compliance Beratung finden
Sie unter www.compliance-consulting.com
KNUT C. REISER
COMPLIANCE CONSULTING
TRANSPARENZ-
REGISTER-
EINTRAGUNG
Beratung und Umsetzung
Umfassende Beratung zu allen notwendigen
Verpflichtungen rund um das Transparenzre-
gister. Mit unserer professionellen Unterstüt-
zung gelingt die Umstellung des bisherigen
Auffangregisters auf ein Vollregister garantiert
fehlerfrei.
+49 (0) 163 36 40 509
Transparenz-
register
Grundlagen
Das Transparenzregister soll dazu dienen,
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu
verhindern und setzt die 4. EU-Geldwäsche-
Richtlinie 2015/849 in Deutschland um. Die ge-
setzlichen Grundlagen stehen in den §§ 18 ff.
GwG, der Transparenzregistereinsichtnahme-
verordnung (TrEinV), der Transparenzregis-
tergebührenverordnung, der
Transparenzregisterbeleihungsverordnung
(TBelV), der Transparenzregister-datenüber-
mittlungsverordnung (TrDüV) sowie der In-
dexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV).
Wirtschaftlich Berechtigter
Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
zählt zu den ersten Fehlerquellen bei der korrek-
ten Meldung an das Transparenzregister. Wir
kennen die Fallstricke und ermitteln den wirt-
schaftlich Berechtigten für Ihr Unternehmen
oder Ihre Personengesellschaft, um Bußgelder
oder Sanktionen durch eine falsche Meldung zu
verhindern.
Wer muss sich ins
Transparenzregister eintragen?
•
Juristische Personen des Privatrechts (z.B.
GmbH, AG) und eingetragene Personen-
gesellschaften (z.B. KG, GmbH & Co. KG)
•
Rechtsfähige Stiftungen
•
Eingetragene Vereine
•
Trusts
•
Nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der
Stiftungszweck aus Sicht des Stifters ei-
gennützig ist
•
Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftun-
gen in ihrer Struktur und Funktion ent-
sprechen.
Was passiert bei Versäumnissen
oder Verstößen?
Für Ordnungswidrigkeiten kann das Bundesver-
waltungsamt (BVA) als zuständige Verwal-
tungsbehörde empfindliche Strafen bis zu
100.000 Euro verhängen.
Transparenzregister für GmbHs
Wir kümmern uns für Sie um die Umsetzung
der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, die eben
auch die verpflichtende Eintragung Ihres
Unternehmens bzw. Ihrer Unternehmen ins
Transparenzregister umfasst.
KONTAKT
SCHWERPUNKTE
Knut C. Reiser
COMPLIANCE CONSULTING GMBH
Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und
Unternehmensberater
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•
Beratung Transparenzregister
•
Meldung Transparenzregister
•
Transparenzregister-Service
•
Transparenzregister-Eintragung
•
Sanktionsschutz Transparenzregister
•
Compliance Beratung
für Personengesellschaften und
juristische Personen
Passgenaue Leistungspakete
Mit unseren passgenauen Transparenzregister-
services können Sie zwischen drei Dienstleis-
tungspaketen wählen, damit Sie Ihren
individuellen Beratungsbedarf optimal abdecken
können.
FAQ Transparenzregister
Sie erhalten einen Überblick über die wesentli-
chen Punkte zum Transparenzregister – so sind
Sie gut informiert und können Ihren Handlungs-
spielraum nach eigenen Wünschen mit uns ge-
stalten.
BASISPAKET
1.
Virtuelle Ersteinführung zu
Pflichten im Online-Termin
(Dauer 15 Minuten)
2.
Übermittlung Kurzpräsenta-
tion zu den wesentlichen
Eckpunkten
•
wie Sie den wirtschaftlich
Berechtigten selbst ermit-
teln
•
wie Sie sich selbst beim
Transparenzregister an-
melden
•
wie Sie die Daten zum
wirtschaftlich Berechtig-
ten übermitteln
KOMFORTPAKET
1.
Virtuelle Ersteinführung zu
Pflichten im Online-Termin
(Dauer 15 Minuten)
2.
Übermittlung Kurzpräsenta-
tion zu den wesentlichen Eck-
punkten
•
wie Sie den wirtschaftlich
Berechtigten selbst ermit-
teln
•
wie Sie sich selbst beim
Transparenzregister an-
melden
•
wie Sie die Daten zum wirt-
schaftlich Berechtigten
übermitteln
3.
Telefonische Hotline für Fra-
gen zur Ermittlung des wirt-
schaftlich Berechtigten und
zur eigenständigen, techni-
schen Erfassung der Daten
im Transparenzregister
PREMIUMPAKET *
1.
Virtuelle Ersteinführung zu
Pflichten im Online-Termin
(Dauer 15 Minuten)
2.
Abfrage der Eigentumsver-
hältnisse durch
•
technische Abfrage durch
uns
•
Abgleich mit Ihren Unterla-
gen
3.
Ermittlung des wirtschaftlich
Berechtigten anhand dieser
Informationen
4.
Erstellung Übersicht der wirt-
schaftlich Berechtigten mit
Meldedaten (Informationen
gem. § 19 GwG werden zu-
sammen mit dem Mandan-
ten erhoben)
5.
Mandant gibt die Informatio-
nen per E-Mail frei
6.
Anmeldung zum Transpa-
renzregister auf Grundlage
einer Mandatsvereinbarung
7.
Technische Übermittlung der
Daten auf
www.transparenzregister.de
* Wir bieten Ihnen einen Aktualisierungsser-
vice bei Änderungen und binden Sie komfor-
tabel und kundenorientiert in Ihre
Mitwirkungspflicht ein. Dieser Service ist
beim Premiumpaket im 1. Jahr in der einmali-
gen Registrierungsgebühr inkludiert, danach
erfolgt die Abrechnung über ein jährliches
Abonnement, das bis zu zwei Aktualisierun-
gen p.a. umfasst.
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compliance
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Compliance-Berater mit Erfahrung
Als studierter Diplom-Ökonom, gelernter Bankkaufmann und mehrjähriger Chief Compliance Officer sowie Geldwäschebeauftragter der Mercedes-Benz Bank kenne ich die Arbeitsrealitäten in Banken, Versicherungen und Unternehmen aus eigener Erfahrung und aus allen Perspektiven.Praxisnahe Beratung und flexible Lö-
sungen
In meiner jetzigen Selbstständigkeit profitiere ich davon sehr, denn zusammen mit meinen diversen Stationen aus der prüfungsnahen Beratung bei KPMG und der IT-Beratung bei SopraSteria erweiterte dies meinen Horizont mit Fachwissen und flexiblem Denken aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Compliance mit Leidenschaft
Das Thema Compliance kristallisierte sich schnell als meine besondere Leidenschaft heraus, bei der ich mein Interesse an der Finanzwirtschaft mit der Komponente des Rechtswesens verbinde. Mich reizt besonders, für meine Kunden die optimale Balance aus Budget, Anforderungen und Umsetzbarkeit zu finden. Wichtig sind mir Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit sowie Integrität, die auf Menschenkenntnis trifft, gepaart mit gesunder Skepsis.
Knut C. Reiser Compliance Consulting GmbH
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Passend zum jeweiligen Kenntnisstand und Ka-
pazitätsvermögen können Sie aus drei Service-
paketen wählen. Selbstverständlich sind weitere
individuelle Absprachen möglich. Unkompliziert,
verständlich und preisbewusst werden Sie be-
darfsgerecht unterstützt. Diese Pakete enthal-
ten Online-Schulungen und -Beratungen über
Microsoft Teams - die Bezahlung erfolgt über
Paypal oder Vorkasse.
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